Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 октября 2016 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 ноября 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1) О рассмотрении Отчета контролера ПАО «Бест Эффортс Банк» за 3 квартал 2016 г.
2) Об утверждении Порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.
3) Об утверждении новой редакции Положения о дивидендной политике ПАО «Бест Эффортс Банк».
4) Об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного поведения и этики ПАО «Бест Эффортс Банк».
5) Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Бест Эффортс Банк».
6) Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Бест Эффортс Банк».
7) Об утверждении Правил действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков.
8) Об оценке системы оплаты труда ПАО «Бест Эффортс Банк».
9) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Агентского договора от 01.09.2016, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией «НП РТС».
10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Агентского договора от 01.09.2016, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией «НП РТС».
11) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора №9/EQF о выполнении обязательств Маркет-мейкера от 14.07.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в редакции Дополнительного соглашения №3 от 01.09.2016.
12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора №9/EQF о выполнении обязательств Маркет-мейкера от 14.07.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в редакции Дополнительного соглашения №3 от 01.09.2016.


3. Подпись

3.1. Председатель Правления              И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” октября 20 16 г. М.П.

Вернуться в список новостей