Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента.
По вопросам №№1-8 повестки дня заочного голосования Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
По вопросам №№9-12 повестки дня заочного голосования Совета директоров решение принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в совершении сделки.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Принять к сведению Отчет контролера ПАО «Бест Эффортс Банк» за 3 квартал 2016 г.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Утвердить новую редакцию Положения о дивидендной политике ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Утвердить новую редакцию Кодекса корпоративного поведения и этики ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Избрать Цзян-Нын-Цай Светлану Владимировну Корпоративным секретарем ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
Утвердить Правила действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8.
Принять к сведению Отчет об оценке системы оплаты труда ПАО «Бест Эффортс Банк». Оценить состояние системы оплаты труда как «хорошее».
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9.
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно размер вознаграждения ПАО «Бест Эффортс Банк» за услуги, оказанные по Агентскому договору от 01.09.2016, заключенному между ПАО «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией «НП РТС», в размере 10 (десяти) процентов от стоимости изготовления каждого сертификата ключа проверки электронной подписи, выданного в отчетном периоде юридическому или физическому лицу, осуществляющему/намеревающемуся осуществлять обмен электронными документами в рамках системы ДБО и/или системы ЭДО.
«За» – 5 голосов (в том числе 4 голоса независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.10.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Агентский договор от 01.09.2016, заключенный между ПАО «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией «НП РТС» (далее – Договор), на следующих условиях:
Стороны по Договору: Агент – ПАО «Бест Эффортс Банк», НП РТС - Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по Договору: отсутствуют.
Предмет Договора: Агент обязуется осуществлять от имени и за счет НП РТС передачу юридическим или физическим лицам, осуществляющим/намеревающимся осуществлять обмен электронными документами в рамках системы ДБО и/или системы ЭДО (далее – Стороны ЭДО) и прием от Сторон ЭДО документов для присоединения к Регламенту Удостоверяющего центра Ассоциации «НП РТС» и изготовления сертификатов ключей проверки электронной подписи (далее - СКПЭП), договоров оказания услуг удостоверяющего центра, договоров об информационно-техническом обеспечении НП РТС, прием денежных средств, полученных от Сторон ЭДО в оплату стоимости изготовления СКПЭП, и передачу таких денежных средств в НП РТС, а НП РТС обязуется выплачивать Агенту вознаграждение.
Цена Договора: вознаграждение Агента в размере 10 (десяти) процентов от стоимости изготовления каждого СКПЭП, выданного в отчетном периоде Стороне ЭДО.
Иные существенные условия Договора: отсутствуют.
«За» – 5 голосов (в том числе 4 голоса независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.11.
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно размер вознаграждения Маркет-мейкера по Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», в редакции Дополнительного соглашения №3 от 01.09.2016, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Дополнительном соглашении №3 к Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенном между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», являющемся приложением №1 к протоколу.
«За» – 5 голосов (в том числе 4 голоса независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.12.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», далее – Договор, в редакции Дополнительного соглашения №3 от 01.09.2016, на следующих условиях:
Стороны по Договору: Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Маркет-мейкер - ПАО «Бест Эффортс Банк».
Выгодоприобретатели по Договору: отсутствуют.
Предмет сделки: Маркет-мейкер за вознаграждение оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами, путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок в отношении ценных бумаг в ходе проведения Биржей организованных торгов ценными бумагами.
Цена Договора – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Дополнительном соглашении № 3 от 01.09.2016 к Договору, являющемся приложением № 1 к протоколу.
Иные существенные условия Договора: установленные Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Исполнители принимают на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Исполнителями заявок, период времени, в течение которого Исполнители обязаны подавать соответствующие заявки. Дополнительное соглашение № 3 к Договору вступает в силу с 01.09.2016 и считается заключенным на срок, на который заключен Договор.
«За» – 5 голосов (в том числе 4 голоса независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 03 ноября 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2016 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №11/2016.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” ноября 20 16 г. М.П.

Вернуться в список новостей