Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента.
По вопросу №1 повестки дня заочного голосования Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
По вопросам №№2-3 повестки дня заочного голосования Совета директоров решение принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в совершении сделки.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Принять к сведению Акт проверки Дополнительного офиса «Центральный» Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» от 15.11.2016 №АТ1К-51-16/98ДСП по вопросу: «Проверка соблюдения кредитной организацией требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам», проведенной Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва на основании Поручения на проведение проверки от 08.11.2016 №ПКТ-51-16/89ДСП.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно размер вознаграждения ПАО «Бест Эффортс Банк», уплачиваемого Ассоциацией «НП РТС» за обязательство по банковской гарантии, в размере 2 640 000 (Два миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.
«За» – 5 голосов (в том числе 4 голоса независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.3.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №1 от 11.08.2016 (далее – Договор) к Договору о предоставлении банковской гарантии №БГ-2016/001 от 02.08.2016, заключенное между ПАО «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией «НП РТС», на следующих условиях:
Стороны по Договору: Гарант – ПАО «Бест Эффортс Банк», Принципал - Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по Договору: Бенефициары – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (номер государственной регистрации выпуска 1-01-55439-Е, номинал акции - 150 руб.) (далее – акции) ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которые обратились к Гаранту с требованием об оплате цены приобретаемых акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в связи с неисполнением Принципалом в срок обязательств по оплате приобретаемых акций в рамках направленного Принципалом добровольного предложения о приобретении акций.
Предмет Договора: Внесение изменений в Договор о предоставлении банковской гарантии №БГ-2016/001 от 02.08.2016, в соответствии с которым Гарант по просьбе Принципала обязуется выдать письменное обязательство (банковскую гарантию) владельцам акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» оплатить акции в количестве 586 074 (пятисот восьмидесяти шести тысяч семидесяти четырех) штук Бенефициарам, которые обратились к Гаранту с требованием об оплате цены приобретаемых акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в связи с неисполнением Принципалом в срок обязательств по оплате приобретаемых акций в рамках направленного Принципалом добровольного предложения о приобретении акций.
Цена Договора: вознаграждение Гаранта в размере 2 640 000 (Два миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.
Иные существенные условия Договора:
Обязательство Гаранта перед Бенефициарами ограничивается суммой, на которую выдается банковская гарантия: 88 000 000 (восемьдесят восемь миллионов) рублей.
Уплата вознаграждения производится в соответствии со следующим графиком:
- не позднее 05.08.2016 – 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей;
- не позднее 29.11.2016 – 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей;
- не позднее 27.02.2017 – 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Банковская гарантия вступает в силу в день ее выдачи и действует по 12.06.2017 включительно. В случае если до 29.09.2016 включительно Принципал не направит добровольное предложение о приобретении акций, банковская гарантия прекращает свое действие 30.09.2016. В случае прекращения действия банковской гарантии 30.09.2016 по данному основанию, обязательства Принципала по уплате вознаграждения прекращаются. Излишне уплаченное на дату заключения Договора вознаграждение в размере 2 399 000 (два миллиона триста девяносто девять тысяч) рублей Гарант обязуется вернуть Принципалу в дату подписания Договора.
«За» – 5 голосов (в том числе 4 голоса независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 23 ноября 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 ноября 2016 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №13/2016.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “23” ноября 2016 г. М.П.

Вернуться в список новостей