Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В соответствии с п.15.7. Устава ПАО «Бест Эффортс Банк» кворум для проведения заседания Совета директоров Банка равен количеству избранных членов Совета директоров минус 1 человек. В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента.
По всем вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Признать итоги деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2016 году успешными.
2. Утвердить величину вознаграждения Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» по итогам 2016 года в размере 1,333 должностного оклада, действующего на дату принятия настоящего решения.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.2.
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2017-2018 гг.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Утвердить новую редакцию Порядка проведения стресс-тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Утвердить новую редакцию Политики управления банковскими рисками и капиталом ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2017 г.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Утвердить Информационную политику ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
Признать нецелесообразным в настоящее время привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8.
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2017 год.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 30 декабря 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2016 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №14/2016.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “30” декабря 2016 г. М.П. 

Вернуться в список новостей