Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 февраля 2017 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 7 февраля 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об изменении персонального состава Кредитного комитета ПАО «Бест Эффортс Банк» и назначении его Председателя.
2. О направлении в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность члена Правления и лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Бест Эффортс Банк».
3. О рассмотрении Отчета контролера ПАО «Бест Эффортс Банк» за 4 квартал 2016 г.
4. Об утверждении новой редакции Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Бест Эффортс Банк».
5. Об утверждении Стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2017 – 2018 годы.
6. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора предоставления услуг электронной почты №4/БЭБ от 01.11.2016, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией «НП РТС».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора предоставления услуг электронной почты №4/БЭБ от 01.11.2016, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией «НП РТС».
8. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения от 01.12.2016 к Договору об оказании услуг на финансовых рынках №М0003 от 25.04.2014, заключенному между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения от 01.12.2016 к Договору об оказании услуг на финансовых рынках №М0003 от 25.04.2014, заключенному между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ».
10. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора №TБК-014-АЛ-1 от 02.10.2016, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией «НП РТС».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора №TБК-014-АЛ-1 от 02.10.2016, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией «НП РТС».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 2017 г. М.П.

Вернуться в список новостей