Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В соответствии с п.15.7. Устава ПАО «Бест Эффортс Банк» кворум для проведения заседания Совета директоров Банка равен количеству избранных членов Совета директоров минус 1 человек. В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента.
По вопросам №№1-5 повестки дня заочного голосования Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
По вопросам №№6-11 повестки дня заочного голосования Совета директоров решение принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в совершении сделки.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1) Исключить из состава Кредитного комитета ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
Волков Максим Леонидович;
Санников Константин Викторович.
2) Включить в состав Кредитного комитета ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
Дехонов Антон Вячеславович;
Вагина Елена Владимировна.
3) Назначить Ионову Ирину Борисовну Председателем Кредитного комитета ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.2.
1. Утвердить кандидатуру Сырых Олега Евгеньевича для назначения на должность члена Правления и лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Направить в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Сырых Олега Евгеньевича на должность члена Правления и лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Бест Эффортс Банк». Уполномочить Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» Ионову Ирину Борисовну подписать соответствующее ходатайство, анкету кандидата на должность и иные документы для представления в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва ходатайства о согласовании кандидатуры Сырых Олега Евгеньевича на должность члена Правления и лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.
Принять к сведению Отчет Контролера ПАО «Бест Эффортс Банк» за 4 квартал 2016 г.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.
Утвердить новую редакцию Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.
Утвердить Стратегию развития ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2017 – 2018 годы.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно стоимость услуг Ассоциации «НП РТС» за каждый календарный месяц в соответствии с тарифами, являющимися приложением к Договору предоставления услуг электронной почты №4/БЭБ от 01.11.2016, заключенному между ПАО «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией «НП РТС», исходя из количества электронных почтовых ящиков, предоставленных ПАО «Бест Эффортс Банк», в размере 300 (триста) рублей (включая НДС 18%) в месяц за почтовый ящик «обычный» и 150 (сто пятьдесят) рублей (включая НДС 18%) в месяц за почтовый ящик «с редиректом».
«За» – 4 голоса (в том числе 3 голоса независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голосов.

2.2.7.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор предоставления услуг электронной почты №4/БЭБ от 01.11.2016, заключенный между ПАО «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией «НП РТС», далее – Договор, на следующих условиях:
Стороны по Договору: Заказчик – ПАО «Бест Эффортс Банк», Исполнитель - Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по Договору: отсутствуют.
Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику электронные почтовые ящики в домене Исполнителя, соответствующие следующим характеристикам:
- объем одного электронного почтового ящика не более 1 Гб;
- доступ к электронным почтовым ящикам по протоколам POP3/IMAP и SMTP или через WEB- интерфейс по адресу https://wmail.rts.ru;
- наличие антивирусной защиты почтовых ящиков;
- наличие защиты почтовых ящиков от спама;
- возможности WEB-интерфейса, указанные ниже.
Исполнитель также обязуется поддерживать работоспособность электронных почтовых ящиков, в том числе обеспечивать:
- тарифицированный трафик;
- защиту от спама;
- антивирусную защиту;
- доступ к электронным почтовым ящикам с мобильных устройств,
а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Цена Договора: стоимость услуг Исполнителя за каждый календарный месяц в соответствии с тарифами, являющимися приложением к Договору, исходя из количества электронных почтовых ящиков, предоставленных Заказчику, в размере 300 (триста) рублей (включая НДС 18%) в месяц за почтовый ящик «обычный» и 150 (сто пятьдесят) рублей (включая НДС 18%) в месяц за почтовый ящик «с редиректом».
Иные существенные условия Договора: Договор вступает в действие с момента его подписания. Договор заключается сроком на один год и автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Договора.
«За» – 4 голоса (в том числе 3 голоса независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голосов.

2.2.8.
Определить, что цена сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения от 01.12.2016 к Договору об оказании услуг на финансовых рынках №М0003 от 25.04.2014, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ», а именно ставка комиссионного вознаграждения ПАО «Бест Эффортс Банк» определяется Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 4 голоса (в том числе 3 голоса независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голосов.

2.2.9.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение от 01.12.2016 к Договору об оказании услуг на финансовых рынках №М0003 от 25.04.2014, заключенному между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ», далее – Договор, на следующих условиях:
Стороны по Договору: Клиент - ПАО «Клиринговый центр МФБ», Банк - ПАО «Бест Эффортс Банк»;
Выгодоприобретатели по Договору: отсутствуют.
Предмет Договора: Внесение изменений в Договор об оказании услуг на финансовых рынках №М0003 от 25.04.2014. Банк обязуется в соответствии с регламентом об оказании услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффортс Банк» оказывать Клиенту услуги по подаче заявок и заключению договоров с иностранными ценными бумагами на основании поданных поручений Клиента на следующих иностранных фондовых биржах: New York Stock Exchange (NYSE) и Nation Market the NASDAQ OMX Group, и на Внебиржевом рынке.
Цена сделки – ставка комиссионного вознаграждения Банка в размере, установленном Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффортс Банк».
Иные существенные условия сделки: установлены Регламентом оказания услуг на финансовых рынках Банка. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного календарного года. Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год, в случае, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить действие Договора.
«За» – 4 голоса (в том числе 3 голоса независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голосов.

2.2.10.
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно вознаграждение ПАО «Бест Эффортс Банк» за предоставление права использования программы для ЭВМ «Турбо Брокер» на программной платформе «Турбо 9 Макс» и модулей, входящих в состав указанной программы для ЭВМ, указанных в Приложении №1 к Лицензионному договору №TБК-014-АЛ-1 от 02.10.2016, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей единовременно, а также 25 (двадцать пять) процентов полученных Ассоциацией «НП РТС» денежных средств без учета НДС 18% за предоставление третьим лицам услуг с использованием данной программы для ЭВМ (НДС не облагается на основании пп.26. п.2 ст.149 НК РФ).
«За» – 4 голоса (в том числе 3 голоса независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голосов.

2.2.11.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионный договор №TБК-014-АЛ-1 от 02.10.2016, заключенный между ПАО «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией «НП РТС», далее – Договор, на следующих условиях:
Стороны по Договору: Лицензиар – ПАО «Бест Эффортс Банк», Лицензиат - Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по Договору: отсутствуют.
Предмет Договора: Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Турбо Брокер» на программной платформе «Турбо 9 Макс» и модулей, входящих в состав указанной программы для ЭВМ, указанных в Приложении №1 к Договору (далее – «Программный продукт»), а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором.
Цена Договора: вознаграждение Лицензиара за предоставление права использования Программного продукта в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей единовременно, а также 25 (двадцать пять) процентов полученных Лицензиатом денежных средств без учета НДС 18% за предоставление третьим лицам услуг с использованием данной программы для ЭВМ (НДС не облагается на основании пп.26. п.2 ст.149 НК РФ).
Иные существенные условия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение срока действия исключительного права на Программный продукт.
«За» – 4 голоса (в том числе 3 голоса независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 7 февраля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 февраля 2017 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №1/2017.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” февраля 2017 г. М.П.

Вернуться в список новостей