Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В соответствии с п.15.7. Устава ПАО «Бест Эффортс Банк» кворум для проведения заседания Совета директоров Банка равен количеству избранных членов Совета директоров минус 1 человек. В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента.
По вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Принять к сведению, что предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» не поступило.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.2.
1. Принять к сведению поступившие от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которое состоится в 2017 году:
1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Дехонов Антон Вячеславович
3. Ионова Ирина Борисовна
4. Калинин Сергей Николаевич
5. Ларионов Игорь Васильевич
6. Рыбина Светлана Викторовна
7. Старовойтова Ольга Владимировна
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.
1. Принять к сведению поступившие от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которое состоится в 2017 году:
1. Гофман Ольга Васильевна
2. Тюфтяева Марина Дмитриевна.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 15 марта 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2017 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №3/2017.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “15” марта 2017 г. М.П.

Вернуться в список новостей