Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с п.15.7. Устава ПАО «Бест Эффортс Банк» кворум для проведения заседания Совета директоров Банка равен количеству избранных членов Совета директоров минус 1 человек. В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента.
По вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Утвердить кандидатуру Сырых Олега Евгеньевича для назначения на должность лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Направить в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Сырых Олега Евгеньевича на должность лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Бест Эффортс Банк». Уполномочить Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» Ионову Ирину Борисовну подписать соответствующее ходатайство, анкету кандидата на должность и иные документы для представления в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайства о согласовании кандидатуры Сырых Олега Евгеньевича на должность лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.2.
Принять к сведению Отчет Контролера ПАО «Бест Эффортс Банк» за 1 квартал 2017 г.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.3.
Принять к сведению Отчет об уровне и состоянии банковских рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.4.
Утвердить Отчет о результатах стресс - тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.01.2017 г.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.5.
1. Утвердить годовой отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля ПАО «Бест Эффортс Банк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2016 г. Работу по реализации Правил внутреннего контроля ПАО «Бест Эффортс Банк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2016 г. признать удовлетворительной.
2. Признать необходимым проведение мероприятий в части усиления контроля за составлением и отправкой отчетов в Росфинмониторинг.
3. Поручить Председателю Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» организовать проведение мероприятий по усилению Системы внутреннего контроля в части организации работы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4. Поручить Службе внутреннего аудита усилить контроль в части организации процесса по выявлению операций, информация о которых подлежит направлению в Росфинмониторинг, а также за правильностью составления и отправки отчетов в Росфинмониторинг.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.6.
1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год. Признать деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2016 году удовлетворительной. Признать меры контроля адекватными уровню принимаемых банковских рисков. Признать меры, принятые по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк», достаточными для эффективного функционирования ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Поручить Правлению ПАО «Бест Эффортс Банк» принять меры для выполнения планов мероприятий по результатам проведенных Службой внутреннего аудита проверок.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.7.
Утвердить скорректированный План работы Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2017 год.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 3 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 мая 2017 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №4/2017.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 17 г. М.П.

Вернуться в список новостей