Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2017 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 мая 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О выдвижении кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2017 году.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк» по результатам 2016 года.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу утверждения Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу утверждения Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу утверждения Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по кандидатуре аудитора.
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по кандидатурам в Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по кандидатурам в Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк».
11. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
12. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Бест Эффортс Банк».
13. Об утверждении Политики по управлению правовым риском и риском потери деловой репутации ПАО «Бест Эффортс Банк».
14. Об утверждении Политики по управлению операционным риском ПАО «Бест Эффортс Банк».
15. О рассмотрении Отчёта об уровне рисков и достаточности капитала в ПАО «Бест Эффортс Банк» за 1 квартал 2017 г.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления              И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 17 г. М.П.

Вернуться в список новостей