Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с п.15.7. Устава ПАО «Бест Эффортс Банк» кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Утвердить бюджет ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2018 г.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Утвердить Стратегию развития ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2017 – 2018 годы в новой редакции.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Утвердить Отчет об уровне рисков и достаточности капитала в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.01.2018 г.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.4.
Утвердить Отчет о результатах стресс-тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.01.2018 г.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.5.
Утвердить Отчет Службы управления рисками о результатах выполнения ПАО «Бест Эффортс Банк» внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2017 году.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.6.
Утвердить Отчет Руководителя Службы управления рисками об уровне и состоянии банковских рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» за 12 месяцев 2017 года.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2018 года, Протокол заседания Совета директоров №2/2018.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” января 20 18 г. М.П.

Вернуться в список новостей