Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с п.15.7. Устава ПАО «Бест Эффортс Банк» кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1) Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год. Признать деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2017 году удовлетворительной. Признать меры контроля адекватными уровню принимаемых банковских рисков. Признать меры, принятые по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк», достаточными для эффективного функционирования ПАО «Бест Эффортс Банк».
2) Поручить Правлению ПАО «Бест Эффортс Банк» принять меры для выполнения планов мероприятий по результатам проведенных Службой внутреннего аудита проверок.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Утвердить Перечень инсайдерской информации ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2018 года, Протокол заседания Совета директоров №3/2018.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” февраля 20 18 г. М.П.

Вернуться в список новостей