Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Утвердить результаты оценки корпоративного управления ПАО «Бест Эффортс Банк». Признать систему корпоративного управления «удовлетворительной».
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Утвердить Отчет о результатах стресс - тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.07.2018 г.
2. Признать уровень капитала достаточным для покрытия рисков. Применяемые процедуры управления рисками и капиталом признать эффективными.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Утвердить Отчет Руководителя Службы управления рисками об уровне и состоянии банковских рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» за 6 месяцев 2018 года.
2. Признать систему управления рисками и капиталом эффективной.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
1. Утвердить Отчет об уровне рисков и достаточности капитала в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.07.2018 г.
2. Признать текущий уровень принятых рисков соответствующим бизнес-модели ПАО «Бест Эффортс Банк» и достаточности капитала.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» за 1 полугодие 2018 года. Признать деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» в 1 полугодии 2018 года удовлетворительной.
2. Признать меры контроля адекватными уровню принимаемых банковских рисков. Признать меры, принятые по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк», достаточными для функционирования ПАО «Бест Эффортс Банк». Признать систему внутреннего контроля эффективной.
3. Поручить Правлению ПАО «Бест Эффортс Банк» принять меры для выполнения планов мероприятий по результатам проведенных Службой внутреннего аудита проверок.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 20 сентября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №13/2018.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 18 г. М.П.

Вернуться в список новостей