Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.
По вопросам №№1-6 повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу №7 повестки дня решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Утвердить Отчет о результатах стресс-тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.10.2018г.
2. Признать уровень капитала достаточным для покрытия рисков. Применяемые процедуры управления рисками и капиталом признать эффективными.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Утвердить Отчет об уровне рисков и достаточности капитала в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.10.2018 г.
2. Признать текущий уровень принятых рисков соответствующим бизнес-модели ПАО «Бест Эффортс Банк» и достаточности капитала.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Принять к сведению доклад Службы управления рисками ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Утвердить Порядок проведения стресс-тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Утвердить Политику управления банковскими рисками и капиталом ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «Бест Эффортс Банк» Цзян-Нын-Цай Светланы Владимировны 28.11.2018 (последний день осуществления полномочий).
2. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Бест Эффортс Банк» Вахрушеву Елену Александровну с 29.11.2018.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 28 ноября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №16/2018.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “28” ноября 2018 г. М.П.

Вернуться в список новостей