Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.12.2018 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2018 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 декабря 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2019 год.
2. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2019-2020 гг.
3. Об утверждении Положения о Комитете по управлению активами и пассивами ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
4. О рассмотрении Отчета о деятельности Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Бест Эффортс Банк» за 3 квартал 2018 г.
5. Об утверждении Кредитной политики ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2019-2020 гг.
6. Об утверждении Стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2019-2020 гг.
7. Об утверждении бюджета ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2019 г.
8. О рассмотрении доклада Службы управления рисками ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
9. Об утверждении Политики управления банковскими рисками и капиталом ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
10. О рассмотрении Отчета по итогам тестирования в 2018 году Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
11. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, в новой редакции.
12. Об утверждении Классификации финансовых инструментов и бизнес-моделей ПАО «Бест Эффортс Банк».
13. О привлечении внешней организации для проведения оценки деятельности Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
14. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2019 год.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления              И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 18 г. М.П.

Вернуться в список новостей