Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 4.1. Положения о Совете директоров эмитента решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Избрать Горюнова Романа Юрьевича Председателем Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.2.
1. Принять к сведению Акт проверки ПАО «Бест Эффортс Банк» № А1К-И25-8-9/835ДСП от 14.05.2019.
Поручить Председателю Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» принять меры, направленные на недопущение в будущем нарушений, отмеченных в Акте проверки ПАО «Бест Эффортс Банк» № А1К-И25-8-9/835ДСП от 14.05.2019.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Принять к сведению Акт проверки выполнения кредитной организацией обязательных резервных требований №А3К-И25-8-9/826ДСП от 13.05.2019.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Распределить обязанности между членами Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» следующим образом:
Горюнов Р.Ю. – Контроль за кадровой политикой и вознаграждениями (Участие в разработке кадровой политики Банка, внесение предложений по порядку определения размеров окладов руководителей Банка, по порядку определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), а также размера фонда оплаты труда Банка; организация, функционирование, мониторинг и контроль системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии развития банка, характеру и масштабам совершаемых операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков; контроль за раскрытием информации о системе оплаты труда);
Формирование подхода к риск-политике Банка и контроль за ее соблюдением (участие в разработке стратегии в области управления банковскими рисками, рассмотрение внутренних документов по управлению банковскими рисками перед утверждением Советом директоров, анализ отчетов, подготовленных подразделением по управлению рисками и внесение предложений по управлению банковскими рисками).
Сердюков Е.В. – Контроль за соблюдением стратегии развития Банка и бизнес-планированием (участие в разработке стратегии, определение приоритетных направлений деятельности Банка, определение количественных и качественных показателей деятельности и контроль за их выполнением, внесение предложений по доработке изменений в стратегию для последующего утверждения на Совете директоров);
Старовойтова О.В. – Контроль за деятельностью Банка в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (рассмотрение отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контроль за соблюдением принципа «Знай своего клиента»).
Налоговое планирование и контроль за составлением финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Ларионов И.В. – Контроль за предотвращением конфликта интересов (участие в разработке политики в области предотвращения конфликта интересов; контроль за качеством ведения Банком учета информации об аффилированных лицах, инсайдерах, рассмотрение отчетов о всех сделках со связанными с банком лицами и льготных сделках банка);
Курирование деятельности внутреннего аудита и внутреннего контроля (внесение предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля, рассмотрение рекомендаций и нарушений, выявленных службой внутреннего аудита, внешними аудиторами и надзорными органами в отношении недостатков системы внутреннего контроля, согласование планов проверок службы внутреннего аудита перед утверждением Советом директоров);
Контроль за раскрытием информации (участие в выработке политики раскрытия и предоставления информации с учетом требований законодательства, контроль за раскрытием и предоставлением информации, контроль за обеспечением сохранности банковской тайны и иной конфиденциальной информации);
Контроль за управлением правовым риском (рассмотрение рекомендаций и нарушений, выявленных службой внутреннего аудита в отношении управления правовым риском, внесение предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля).
Ионова И.Б. – Участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на Совет директоров, контроль за своевременным вынесением вопросов на рассмотрение Совета директоров.
Карякина Г.В. – Независимая оценка рассматриваемых на Совете директоров вопросов.
Золотарев С.В. – Независимая оценка рассматриваемых на Совете директоров вопросов.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочное голосование Совета директоров 28 июня 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «28» июня 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №6/2019.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 19 г. М.П.

Вернуться в список новостей