Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Принять к сведению Отчет о деятельности Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2 квартал 2019 г.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2019 год в новой редакции.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее именуемое - Общество).
2) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
3) Определить 01 августа 2019 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4) Определить 26 августа 2019 года датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного общего собрания акционеров).
5) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «Бест Эффортс Банк».
6) Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк».
7) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.besteffortsbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к протоколу).
9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10) Определить, что информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления с 05 по 26 августа 2019 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
11) Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания ПАО «Бест Эффортс Банк» обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций с государственным регистрационным номером выпуска 10400435B.
12) Установить, что в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты info@besteffortsbank.ru.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочное голосование Совета директоров 19 июля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «19» июля 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №7/2019.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “19” июля 2019 г. М.П.

Вернуться в список новостей