Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Избрать Горюнова Романа Юрьевича Председателем Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голосов.
2.2.2.
Прекратить полномочия главного бухгалтера ПАО «Бест Эффортс Банк» Поповой Наталии Геннадьевны 30.09.2020 (последний день осуществления полномочий).
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Утвердить кандидатуру Янкиной Наили Растамовны для назначения на должность главного бухгалтера ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры Янкиной Наили Растамовны на должность главного бухгалтера ПАО «Бест Эффортс Банк».
3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» Ионову Ирину Борисовну подписать соответствующее ходатайство, анкету кандидата на должность и иные документы для представления в Банк России ходатайства о согласовании кандидатуры Янкиной Наили Растамовны на должность главного бухгалтера ПАО «Бест Эффортс Банк» с правом распоряжения денежными средствами.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4
Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» Поповой Наталии Геннадьевны 30.09.2020 (последний день осуществления полномочий).
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
1. Утвердить кандидатуру Янкиной Наили Растамовны для назначения на должность члена Правления ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры Янкиной Наили Растамовны на должность члена Правления ПАО «Бест Эффортс Банк».
3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» Ионову Ирину Борисовну подписать соответствующее ходатайство, анкету кандидата на должность и иные документы для представления в Банк России ходатайства о согласовании кандидатуры Янкиной Наили Растамовны на должность члена Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» с правом распоряжения денежными средствами.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
1. Исключить из состава Комитета по управлению активами и пассивами ПАО «Бест Эффортс Банк» Попову Наталию Геннадьевну.
2. Включить в состав Комитета по управлению активами и пассивами ПАО «Бест Эффортс Банк» Янкину Наилю Растамовну.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
1. Исключить из состава Кредитного комитета ПАО «Бест Эффортс Банк» Попову Наталию Геннадьевну.
2. Включить в состав Кредитного комитета ПАО «Бест Эффортс Банк» Янкину Наилю Растамовну.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» сентября 2020 года, Протокол заседания Совета директоров №9/2020.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 20 г. М.П.

Вернуться в список новостей