Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Принять к сведению отчет Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» об исполнении Стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» за 9 месяцев 2020 года.
2. Признать основные показатели Стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» на 01.10.2020 в основном выполненными.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Принять к сведению Отчет Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» о выполнении бюджета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 9 месяцев 2020 года.
2. Поручить Председателю Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» управленческую отчетность ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Назначить на должность главного бухгалтера ПАО «Бест Эффортс Банк» Янкину Наилю Растамовну с 01 декабря 2020 года.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4
Назначить на должность члена Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» Янкину Наилю Растамовну с 01 декабря 2020 года.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Распределить обязанности между членами Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» следующим образом:
Горюнов Р.Ю. – Контроль за кадровой политикой и вознаграждениями (Участие в разработке кадровой политики Банка, внесение предложений по порядку определения размеров окладов руководителей Банка, по порядку определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), а также размера фонда оплаты труда Банка; организация, функционирование, мониторинг и контроль системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии развития банка, характеру и масштабам совершаемых операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков; контроль за раскрытием информации о системе оплаты труда);
Формирование подхода к риск-политике Банка и контроль за ее соблюдением (участие в разработке стратегии в области управления банковскими рисками, рассмотрение внутренних документов по управлению банковскими рисками перед утверждением Советом директоров, анализ отчетов, подготовленных подразделением по управлению рисками и внесение предложений по управлению банковскими рисками);
Контроль за соблюдением стратегии развития Банка и бизнес-планированием (участие в разработке стратегии, определение приоритетных направлений деятельности Банка, определение количественных и качественных показателей деятельности и контроль за их выполнением, внесение предложений по доработке изменений в стратегию для последующего утверждения на Совете директоров).
Старовойтова О.В. – Налоговое планирование и контроль за составлением финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Ларионов И.В. – Контроль за предотвращением конфликта интересов (участие в разработке политики в области предотвращения конфликта интересов; контроль за качеством ведения Банком учета информации об аффилированных лицах, инсайдерах, рассмотрение отчетов о всех сделках со связанными с банком лицами);
Контроль за раскрытием информации (участие в выработке политики раскрытия и предоставления информации с учетом требований законодательства, контроль за раскрытием и предоставлением информации, контроль за обеспечением сохранности банковской тайны и иной конфиденциальной информации);
Контроль за управлением правовым риском (рассмотрение рекомендаций и нарушений, выявленных службой внутреннего аудита в отношении управления правовым риском, внесение предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля).
Ионова И.Б. – Участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на Совет директоров, контроль за своевременным вынесением вопросов на рассмотрение Совета директоров.
Бурдонова М.П. – Контроль за деятельностью Банка в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (рассмотрение отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контроль за соблюдением принципа «Знай своего клиента»).
Курирование деятельности внутреннего аудита и внутреннего контроля (внесение предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля, рассмотрение рекомендаций и нарушений, выявленных службой внутреннего аудита, внешними аудиторами и надзорными органами в отношении недостатков системы внутреннего контроля, согласование планов проверок службы внутреннего аудита перед утверждением Советом директоров).
Жизненко О.М. – Независимая оценка рассматриваемых на Совете директоров вопросов.
Соколов К.Ю. – Независимая оценка рассматриваемых на Совете директоров вопросов.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
1. Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Бест Эффортс Банк» о проделанной работе в 3 квартале 2020 года.
2. Поручить Председателю Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» принять меры для устранения указанных в отчете замечаний.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голосов.
2.2.7.
1. Утвердить Отчет Службы управления рисками об уровне и состоянии банковских рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.10.2020.
2. Поручить Председателю Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» принять меры для устранения указанных в отчете замечаний.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голосов.
2.2.8.
1. Утвердить Отчет об уровне рисков и достаточности капитала в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.10.2020.
2. Признать текущий уровень принятых рисков соответствующим бизнес-модели ПАО «Бест Эффортс Банк» и достаточности капитала.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голосов.
2.2.9
1. Утвердить Отчет о результатах стресс - тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.10.2020.
2. Признать уровень капитала достаточным для покрытия рисков.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голосов.
2.2.10
1. Утвердить план мероприятий по усовершенствованию системы внутреннего контроля ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Поручить Председателю Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» ежеквартально отчитываться о проведенных мероприятиях по усовершенствованию системы внутреннего контроля ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 ноября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» декабря 2020 года, Протокол заседания Совета директоров №10/2020.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” декабря 20 20 г. М.П.

Вернуться в список новостей