Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» по аудиту.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Избрать в Комитет совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» по аудиту следующих членов совета директоров:
- Бурдонова Марина Павловна;
- Жизненко Олег Михайлович;
- Соколов Кирилл Юрьевич.
2. Назначить председателем Комитета совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» по аудиту Бурдонову Марину Павловну.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Утвердить Политику по предотвращению и регулированию конфликтов интересов в ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4
Утвердить Кредитную политику ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Утвердить Положение о Кредитном комитете ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2021 год.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 1 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
Признать нецелесообразным в настоящее время привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов.
«Против» – 1 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8.
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2021 год.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9.
1. Одобрить выплату административной премии Председателю правления и членам Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Одобрить выплату административной премии работникам ПАО «Бест Эффортс Банк» в порядке, предусмотренном в приложении № 1 к настоящему решению.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочное голосование Совета директоров 30 декабря 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 декабря 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №11/2020.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 20 г. М.П.

Вернуться в список новостей