Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Отчет об оценке №24-82 рыночной стоимости акций ПАО «Бест Эффортс Банк» от 18.12.2020.
2) Расчет стоимости чистых активов ПАО «Бест Эффортс Банк» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период.
3) Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «Бест Эффортс Банк», с указанием цены выкупа акций.
4) Проект новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
5) Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
6) Проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
7) Проект новой редакции Положения о Правлении ПАО «Бест Эффортс Банк».
8) Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
9) Рекомендации Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
10) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (Приложение №1 к Протоколу).
3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (Приложение №2 к Протоколу).
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голосов.
2.2.2.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Устав Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голосов.
2.2.3.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голосов.
2.2.4.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голосов.
2.2.5.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Положение о Правлении ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голосов.
2.2.6.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 10 февраля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующие решения: 10 февраля 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 3/2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” февраля 20 21 г. М.П.

Вернуться в список новостей