Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Принять к сведению, что предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» не поступило.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Принять к сведению, что предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк» не поступило.
2. Принять к сведению поступившее от акционера предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
3. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которое состоится в 2021 году:
1) Бурдонова Марина Павловна;
2) Горюнов Роман Юрьевич;
3) Ионова Ирина Борисовна;
4) Ларионов Игорь Васильевич;
5) Соколов Кирилл Юрьевич;
6) Старовойтова Ольга Владимировна.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Признать внутренние процедуры оценки достаточности капитала ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2020 году достаточно эффективными и соответствующими характеру и масштабу деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Продолжить дальнейшее совершенствование внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2021 году с учетом развития бизнес-модели ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
1. Принять к сведению результаты стресс – тестирования значимых рисков и капитала ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.01.2021г.
2. Поручить Правлению ПАО «Бест Эффортс Банк» учесть результаты стресс – тестирования в текущей деятельности в 1 полугодии 2021 года.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
1. Утвердить приведенную в Отчете оценку уровней и состояния банковских рисков, присущих деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Поручить Правлению ПАО «Бест Эффортс Банк» учесть указанные в Отчете рекомендации и провести мероприятия, обеспечивающие поддержание уровней рисков в рамках лимитов, уставленных внутренними нормативными документами ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
1. Принять к сведению Отчет об идентификации значимых рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.01.2021.
2. Продолжить совершенствование методологии определения значимых рисков ПАО «Бест Эффортс Банк» с учетом принятия Стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» на период 2021-2022 годов.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
Принять к сведению Отчет о реализации Плана мероприятий, направленных на устранение и недопущение выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков в дальнейшей деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 11.03.2021.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8.
1. Провести оценку деятельности совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Определить следующие условия проведения оценки деятельности совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк»
а) форма и методика проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования);
б) срок проведения оценки: до 30.04.2021 включительно.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 16 марта 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующие решения: 16 марта 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 6/2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 20 21 г. М.П.

Вернуться в список новостей