Банк

О банке

Сообщения о существенных фактах

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Наряду с кандидатами, ранее предложенными акционером ПАО «Бест Эффортс Банк», включить Тарабцева Александра Александровича в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк»:
1) Бурдонова Марина Павловна;
2) Горюнов Роман Юрьевич;
3) Ионова Ирина Борисовна;
4) Ларионов Игорь Васильевич;
5) Соколов Кирилл Юрьевич;
6) Старовойтова Ольга Владимировна;
7) Тарабцев Александр Александрович.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» избрать совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в составе, указанном в пункте 2 настоящего решения.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1) Белинский Андрей Александрович
2) Гофман Ольга Васильевна
3) Шадой Юлия Игоревна.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» избрать Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк» в составе, указанном в пункте 1 настоящего решения.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.3.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ» (ОГРН 1027739140857) аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2021 год.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.4.
Установить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «Бест Эффортс Банк» Общества с ограниченной ответственностью «Моор СТ» (ОГРН 1027739140857) не может превышать 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей без НДС.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.5.
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (Приложение №1 к Протоколу).
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (Приложение №2 к Протоколу).
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.6.
1. Утвердить результаты самооценки корпоративного управления в ПАО «Бест Эффортс Банк» (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
2. Признать уровень корпоративного управления в ПАО «Бест Эффортс Банк» удовлетворительным.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 08 июня 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 10/2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 21 г. М.П.



Вернуться в список новостей